境外pos机骗局(境外pos机坑人)

境外pos机骗局(境外pos机坑人)

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POS机诈骗的常见形式

一、利用POS机套现时差诈骗

由于大部分POS机并不即时支付账单，诈骗分子先在受害人的POS机上刷卡，收取受害人现金，并承诺让受害人赚取一定的“手续费”。诈骗分子收到现金后，通过某种方式获取POS机，并取消交易，从而骗取受害人的钱财。

二、POS机绑定他人银行卡诈骗

一些诈骗分子会通过一些非正规渠道，以价格低廉、无手续为诱饵销售POS机。其实这些诈骗分子会提前在POS机上绑定自己的银行卡和身份证信息。一旦受害者进行购买，遇到小额信用卡，诈骗分子会按时将钱打入失主卡中，骗取其信任。当交易金额较大时，诈骗分子会将受害人转账的资金及时转入其账户，达到诈骗目的。

第三，两种清晰的欺诈模式

消费者在POS机上刷卡后，资金进入银联，然后由第三方支付或由银行结算。只有拥有国家颁发的支付牌照的公司才能称为第三方支付公司，才有收购资格。没有支付牌照的青儿公司如果想要收到账单，可以从第三方支付公司租用通道。支付公司与青儿公司结算，青儿公司与商户结算。因为有两个定居点，它通常被称为青儿公司。清二公司为了增强自身优势，往往会做很多孤注一掷的生意，其中各种违规操作在银联检查时都会被处以大额罚款。第二，公司可能会拦截客户的资金并支付罚款。此外，一些青儿公司甚至直接截留客户资金用于其他投资。

第四，信用卡透支诈骗

骗子先利用移动POS机反复刷卡，提高信用卡的透支额度，然后利用信用卡进行大额透支消费。银行垫付资金后，诈骗分子会适时取消交易。此时有一定概率恢复信用卡透支额度，但POS机所属银行并未收到取消此交易的指令，从而达到骗取大额资金的目的。

预防建议

1.购买POS机时，一定要确认销售人员的个人信息，最好保留身份证。

2.购买POS机前，一定要查看对方是否有国家颁发的支付牌照。对于没有牌照的公司，就不要考虑了，不管代理商说的多奢侈。

3.购买POS机后，可以先测试一分钱交易。待第二天资金到账后，登录网银查询付款人信息是否为收单机构。如果付款人为个人或非第三方支付公司，可能会被骗。

4.正规支付公司都有官方独立后台。购买POS机后，可以打开后台查询绑定信息，看看POS机绑定的身份证和信用卡是不是自己的。#p#分页标题#e#

5.自觉抵制利用POS机帮人“刷卡套现”从而获利。这种行为属于虚假交易，破坏了正常的金融秩序。情节严重的，可以经营罪追究刑事责任。

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