pos机犯罪的案例(pos机反洗钱)

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今年以来，奉化市公安局深入推进“净网2”专项行动，成功摧毁一个利用POS机洗钱、帮助信息网络犯罪的团伙。深挖源头后，又销毁了一张买卖房产证照片，用于办理营业执照，侵犯公民个人信息，抓获犯罪嫌疑人28名。

去年6月，奉化公安分局派出所查获一个以林、杨为首的团伙，他们利用POS机洗钱，帮助信息网络犯罪。该案涉案金额500余万元，均为电信网络诈骗、跨境网络等违法犯罪所得。

在办理此案时，警方查获了几台POS机，但很快发现这些POS机与商家的营业执照登记信息不符。

“很明显，有人买卖或伪造了房产文件、租房协议等。帮人办理营业执照，获取未登记本人信息的POS机，从而进行洗钱。这背后一定有成熟的黑灰产业链。”办案民警王说。

之后，派出所在网警等部门的支持下深入调查，发现鄞州某会计服务公司老板宋某违规办理了营业执照。

经查，在客户不具备办理营业执照条件的情况下，宋某将与该公司业务员田某的房产证照片从专门倒卖公民个人信息的黄牛马某处购买，并利用房产证的地址信息伪造租赁协议，用于公司经营目的。

随后，宋使用客户的身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料，以客户法人身份办理营业执照。

警方对这条黑灰产业链的全面调查发现，这些人主要以马为中介，通过网络交易，以800至1000元的价格从家中购买一手房产证等照片，再以0至2000元的价格出售，用于违规办理营业执照，涉嫌侵犯公民个人信息。

掌握相关证据后，警方展开抓捕行动。截至今年5月初，抓获犯罪嫌疑人马某、宋某、田某等28人，查获房产证照片、租房合同等公民个人信息余条，涉案金额余万元。

目前，28名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

“在办理此案的过程中，我们发现很多公民在办理营业执照、房产证等相关证件的过程中，将个人信息随意透露给第三方，导致个人身份信息泄露。”网警大队民警陈斌辉提醒广大市民，在办理相关业务时，要多注意自己的个人信息。

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